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内部控制与风险管理

关注度:500   编号:262111
举办时间:
  • 上海 2019-04-18
  • 上海 2019-06-17
  • 深圳 2019-06-20
  • 青岛 2019-07-22
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内部控制与风险管理
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内部控制与风险管理培训,帮助学员强化内控意识,帮助企业建立镶嵌于业务活动中的风险控制体系,囊括COSO、SOX与《企业内部控制基本规范》的最新实践,掌握企业内部控制工具和方法,评价内部控制的效果并进行改进。
内部控制风险管理

内部控制与风险管理课程特色与背景

在工作中,您是否遇到过以下情形:
谁是企业内控归口部门,即谁是牵头部门?
企业高层如何创建和营造良好的控制环境?
在内控资源有限的情况下,内控团队如何卓有成效地开展工作?
内控职能如何涵盖企业所有的重大风险和控制活动?
如何采用信息化手段提高业务流程风险控制效率?
如何简化内控流程和提升管理效率,确保内控体系有效运行?
    《内部控制
相关内容导读“内部控制”
内部控制与风险管理  上海 2019/3/18(2天)

内部控制与风险管理培训,旨在使学员掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论,明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统,掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进,帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法。

业务循环中的内控实务  上海 2019/3/20(3天)

业务循环中的内控实务课程培训,旨在使学员理解控制活动的种类及应用方法,掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策,掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策,掌握基建工程循环涉及的风险以及相应对策,内部控制活动设计和执行中应注意的要点和问题。

海关认证企业AEO审核标准与要点解析暨新形势下企业关务风险管理内审机制建立(内审员升级版)  深圳 2019/3/21(2天)

海关认证企业AEO审核标准与要点解析暨新形势下企业关务风险管理内审机制建立课程将针对AEO认证标准内部控制、财务状况、守法规范、贸易安全四大审核内容标准进行逐条要点分析讲解和案例分析。针对进出口业务风险审计、内部控制、审计计划、审计方法、审计报告进行讲解与案例分析。

AEO认证新标准精讲与认证实务训练营  苏州 2019/3/21(2天)

AEO认证新标准精讲课程,旨在帮助了解AEO认证的国际与国内背景简析和核心理念;掌握内部控制11项指标的认证要求概要解析;学习贸易安全重点指标实务精讲与案例实战解析;了解海关自主披露处罚金额与企业守法指标的认定方式;掌握AEO认证的内部计划管理与推进项目组构建要求。

风险管理
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信息安全管理体系(ISO 27001:2013) 主任审核员(IRCA认可证书)  北京 2019/3/18(5天)

信息安全管理体系(ISO 27001)主任审核员课程,目的是使学员熟悉信息安全管理体系,掌握体系建设过程,具备信息安全管理体系的监视与评审能力,信息安全风险管理以及信息安全相关知识体系内容。

内部控制与风险管理  上海 2019/3/18(2天)

内部控制与风险管理培训,旨在使学员掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论,明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统,掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进,帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法。

ISO 27001信息安全管理体系内审员  苏州 2019/3/18(3天)

ISO 27001信息安全管理体系内审员培训,旨在使学员了解信息安全以及信息安全管理基本概念,了解信息安全各项控制目标和控制措施,了解ISMS管理体系审核方法,理解风险评估与风险管理过程及方法,理解ISO 27001认证对于企业的意义和价值。

金税三期下的税务风险管理  上海 2019/3/18(2天)

金税三期下的税务风险管理培训,旨在分析金税三期背景下,纳税人将会面临哪些挑战,并给出切实可行的解决之道,依法管理纳税风险,正确应对金税三期时代下的税务稽查,维护企业的合法利益,从而降低企业的涉税风险,保障企业的平稳运行。

》课程正是指向上述企业迫切需要解决的问题,结合企业实践,深入挖掘、精心提炼,力求让企业的内控管理方向性、针对性更强,并做到有章可循、有法可依,稳步提高风险管理水平和决策质量。
课程收益
【掌握内控理论】囊括COSO、SOX与《企业内部控制基本规范》的最新实践
【理解内控系统】强化内控意识,帮助企业建立镶嵌于业务活动中的风险控制体系
【应用内控分析】掌握企业内部控制工具和方法,评价内部控制的效果并进行改进
【发挥内控能力】提供大量最佳实践和失败的案例,帮助学员深刻理解、举一反三

课程大纲

第一模块 为企业战略实施保驾护航-内控控制方法论
【方法论】透视内控的实质,收获风险管理体系建设的方法论
 案例导入:一个空前的案例:为什么一个小职员可以贪污上亿元现金
 互动讨论与总结:企业中内部控制被忽视的常见理由?
 跳出“内控”看“内控”,理解内控的内涵和外延
 企业中,内部控制应该由谁负责
- 董事会or管理层or内部审计师or内部其他人员or外部人员?
 内控是哪个部门的工作:
- 财务部or内控内审部or业务部or外部人员?
 天天画业务流程图就是在做内控吗?
——内控的职能包括哪些内容
 内部控制的局限性以及应对方案
 现代企业内部控制的里程碑:
SAS内控三要素-COSO内控五要素-萨奥法案-ERM、
 内控不是脱离业务单独建立的,而是镶嵌在业务活动中
第二模块:有效实施内部控制的基础——内部控制的核心框架
 打好内部控制的基础——营造控制环境
 把握内部控制的实质——“企业风险管理”不可分割的一部分
- 四大风险对策及其实战应用
- 固有风险vs.剩余风险
 职业舞弊与风险防范
- 职业舞弊是什么?有什么危害?
- 什么样的人会舞弊?
- 深入理解职业舞弊三大理论:“GONE”理论、冰山理论、三角理论
- 职业舞弊的三大类型——腐败、盗用资产、虚假财务报表
- 职业舞弊对企业造成的危害与各类反舞弊措施的效果
 把握内部控制活动的重点
- 组织牵制/职责分离
- 信息系统控制
- 突发事件应急处理机制
 案例分析:摩托罗拉手机爆炸vs.康泰克危机公关
- 思考与讨论:预防性控制vs.检查性控制
 用好内部控制的载体——信息与沟通
- 如何提升信息的质量
- 如何打通沟通的途径
 内部审计——监督内部控制
- 内部审计的含义及价值:独立客观的确认和咨询活动
- 厘清内审的报告关系:组织架构
- 内部监督是持续改进的提升内部控制的重要保证
- 厘清内审的报告关系:内审应该由董事会直管吗?
- 内部审计与内部控制的关系:内审的范围大还是内控的范围大?
- 案例分析:GE的内审设置
 案例分析:这家公司的内部控制有哪些缺陷?
第三模块 内部控制的建立、执行与评价——流程与工具应用
 建立、执行内部控制的步骤与流程
- 确认目标
 明确目标——公司目标一般应该包括什么
 工具应用:用5321法将公司目标分解至业务层面
- 企业风险评估(风险识别,风险评估)
 案例分析:深挖中铁建败走麦城背后的原因
- 政策制定
 标准确定:KPA,CCP,KPI
 政策制定:二维表流程图、文字描述的应用
- 控制执行——“高压线”法则
- 效果检测——检测内控执行效果并进行方案改进
 对内部控制设计与运行情况进行全面的自我评价
- 内部审计
- 内部控制自我评估(CSA)
 CSA的五大关注重点
- 思考与总结:内部控制评价报告应该涵盖什么内容?
- 不同类型企业如何编制和报送内部控制报告

课程主讲

    郭大刚
    教育及工作背景
    英国特许公认会计师资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许会计师协会国际会计准则资格(ICAEW Diploma in IFRSs)、中国注册会计师及注册税务师
    郭老师是国内资深的财务培训专家,具有多年的跨国企业财务管理实战经历和深厚的研究积累,此前曾供职于沃尔沃、宏力半导体等知名企业。
    在国际知名IT制造商宏力半导体任职期间,先后承担了税务、预算、战略支持等多个领域的管理要职。其负责建立并推行的全套预算管理体系成为宏力财务管理的基石,在控制成本命脉和应对此后的产业危机中发挥了重要作用。之后加盟世界500强沃尔沃集团,专注于财务信息归集应用领域的突破,建立了初具规模的财务数据仓库和规范的运行机制,使沃尔沃在内控、绩效和决策支持方面得到跨越性的提升。这一项目也成为国内较早的进行系统的财务数据管理以支持战略决策的成功范例之一。
    个人风格
    郭老师的财务培训经验丰富,之前曾担任英国特许公认会计师会员(ACCA)课程的培训讲师。集ACCA、CPA、CTA三大王牌资质于一身,将系统的理论知识与十多年的企业实战经验完美融合,首倡的“收益——筛选-——设计——实施”的逆向培训模式开创了客户导向式财务培训的先河。在最为擅长的内控和会计准则领域,更是深耕细作,其会计准则系列课程设计已经成为业内会计准则培训的范本。授课既有大家风范又不失严谨,内容的权威性与形式的灵活性并举,带给学员的是一次次震撼人心的智慧风暴,以其顶尖的授课质量获得了众多学员的尊敬。
    曾经接受过郭老师培训咨询过的部分公司:
    汽车与工业制造:大众汽车、华晨宝马、东风标致雪铁龙、北京现代、长安福特马自达、菲亚特、福特、金龙联合汽车、大陆汽车电子、北汽福田、博世、佛吉亚、马勒、延锋伟世通、ABB、通用电气、发那科、阿尔斯通、贝卡尔特、倍耐力、金佰利、北信、熔盛重工、苏美达、施耐德、优美科、约翰迪尔
    IT通讯及互联网:AT&T、爱立信、百度、中航信、惠普、金蝶软件、理光、贝塔斯曼、神州数码、中国移动、艾默生、奥林巴斯、步步高、东芝电子、飞利浦、佳能、摩托罗拉、柯尼卡美能达、爱施德、史陶比尔、松下、华润微电子等
    医药:葛兰素史克、辉瑞、费森尤斯、赛诺菲、诺华、拜耳、大冢、华润三九、辉瑞、诺和诺德、强生、奇正藏药、住友制药等
    能源与化工:中海石油、中化国际、中兴能源、道达尔、巴斯夫、阿科玛、阿克苏诺贝尔、CACT作业者、艾尔姆风能叶片、大鹏液化气、立邦涂料、艾尔姆、华锐风电、庄信万丰
    银行与证券金融:交通银行、浦发银行、三菱东京日联银行、国泰人寿、华润资产、华宝信托、快钱、上海黄金交易所、VISA、新华保险、银联、北极光等
    快速消费品与零售业:百事、雀巢、百威英博、可口可乐、青岛啤酒、大宝、吴裕泰、惠氏、屈臣氏、加多宝、玫琳  凯、华润怡宝、箭牌、思念食品、大连商品交易所、中非棉业、德国 慧鱼、得力集团、蔻驰等
    服装与纺织:阿迪达斯、凡客诚品、布言布语、劲霸、溢达纺织、罗莱家纺、汉佰纺织、华歌尔、坚持我的、蓝豹、太平鸟、百家好等
    房地产与建筑:复地、景瑞地产、朗诗地产、华侨城、碧桂园集团、中城建投资、九龙云天、深圳航空城、紫竹林投资、协信控股、联动地产、链家房产、京投银泰、浦东路桥建设、上海现代建筑、德材凯莱、兴发水泥等
    其他:上海世博发展、上海外高桥集团、统一企业、润物控股、九阳股份、丝宝、重金投资、美克美家、盛虹集团、特雷克斯、首都机场、海南航空、嘉里大通、金鹰、联邦快递、庞巴迪、四川航空、国航、DHL、中远集团、安吉物流、德邦物流、广西玉柴物流、佳通轮胎、上港集团、TNT、盛世长城、慧智文化、上海机场德高动量、FTC、东方梦工厂、欧亚学院、南京国际学校、德威英国国际学校、简柏特、国信会计师事务所、尼尔森、上海交大昂立、特许公认会计师公会、博奇电力、丸红供水、威立雅、法国电力、广东电网、神华集团、中法水务、大连商品交易所、中非棉业、华南物资、德国 慧鱼、美的、海信、老板电器、博西电器、上海电力设计院、中科院、云南电网、上海虹桥临空经济园区、武汉国有资产经营公司、心连心化肥、北大荒中也、先正达、嘉吉投资、新希望等

课程对象

 董事长、总经理、副总经理等企业高管
 风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员
 业务部门负责人、业务骨干人员
备  注

课程费用:5200元/人(不含税课价)

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  • 电子邮件:
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
课程主题:
内部控制与风险管理
课程编号:262111 
*开课计划:
  • 上海 2019-04-18
  • 上海 2019-06-17
  • 深圳 2019-06-20
  • 青岛 2019-07-22
  • 大连 2019-08-22
  • 苏州 2019-09-09
  • 上海 2019-10-17
  • 广州 2019-10-21
  • 北京 2019-11-14
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